威帝股份：2026年第二次临时股东会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程 ......1

议案一关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......2

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间:2026 年4 月30 日14:00

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11 号公司二楼会议室

一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

四、股东审议并填写表决票,股东及代理人若需质询,经大会主持人同意 可进行发言。

五、推举2 名非关联股东代表与律师共同作为会议计票、监票人。

六、宣读股东会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董事、高级管理人员及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东会会议结束。

议案一

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构, 健全公司董事、高级管理人员激励约束机制,有效调动董事、高级管理人员的工 作积极性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关 规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026 年4 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度(2026 年4 月制定)》。

此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

以上议案,请予审议。