威帝股份：关于聘任财务负责人的公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召 开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查通过,董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任毛 燕女士(简历详见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。

毛燕女士拥有履行公司财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验与履职 能力。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定。

毛燕女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形;不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

截至本公告日,毛燕女士未持有公司股份,与公司的实际控制人、控股股东、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日

附件:毛燕女士简历

毛燕,女,1990 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 注册会计师、高级会计师。2013 年10 月至2026 年9 月,曾担任立信会计师事 务所(特殊普通合伙)浙江分所二级项目经理、中泰证券股份有限公司投行委副 总裁、派恩杰半导体(浙江)有限公司董事及财务经理、中科国生(杭州)科技 有限公司财务总监。