大豪科技：监事会决议公告

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2023年7月28日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2023年7月20日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第五届监事会经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。为确保监事会正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举潘嘉先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

本项议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2023年7月29日

? 报备文件

（一）监事会决议

附：潘嘉先生简历潘嘉先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于中国人民公安大学刑法学专业硕士研究生学历。2004年7月至2006年10月，在北京市行政法制研究中心任干部、副主任科员。2006年10月至2019年4月，在北京市人民政府法制办公室法制二处先后任副主任科员、主任科员、副处长、处长职务。2019年4月至2021年3月，在北京市司法局立法三处任处长、一级调研员。2021年3月至今，任北京一轻控股有限责任公司总法律顾问。2021年5月25日至今担任本公司监事会主席。2022年7月至今任北京龙徽酿酒有限公司董事长、法定代表人。2021年8月任北京鸿运置业股份有限公司董事长、法定代表人。