大豪科技：董事会决议公告

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月13 日,公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第二次临 时会议。会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长胡雄光先生召集和主 持。本次会议通知于2026 年8 月6 日发出。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京 大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪 科技股份有限公司2026 年半年度报告》。

公司董事会认为:公司对2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,公司2026 年半年度的内容能够真实、准确、完 整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,已经审计委 员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司2025 年度“提质增效重回 报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

会议审议通过《北京大豪科技股份有限公司2025 年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告》,并制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本项议案表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日

报备文件

(一)董事会决议