大豪科技：董事会决议公告

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月25 日,公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第三次临 时会议。会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长胡雄光先生召集和主 持。本次会议通知于2026 年8 月19 日发出。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会构成的议案》

同意将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为:张伟丽、陈昊奎、黄磊、 胡雄光、陈林,其中张伟丽为主任委员。刘建明不再担任薪酬与考核委员会委员, 调整由陈林担任。

本项议案表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日

报备文件

(一)董事会决议