胜华新材：第七届监事会第二十四次会议决议公告

胜华新材料集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于2024年3月11日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第二十四次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于2024年3月19日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326室召开。

（四）本次监事会应出席的监事3人，实际参与表决的监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

同意提名高建宏先生、刘峻岭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2024年3月20日