石大胜华：第八届董事会第十二次会议决议公告

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2025年1月3日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2025年1月7日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年1月8日