千禾味业：第四届董事会第十六次会议决议公告

千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2023年4月18日以书面、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年4月28日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年第一季度报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年第一季度报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会2023年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。