千禾味业：第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2025-007

千禾味业食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2025年4月5日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)、公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了2024年年度报告。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币6亿元的贷款额度，自公司董事会审议通过该事项之日起12个月内额度可滚动使用。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金

分红，每10股分配现金5元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议并通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》2025年度，监事不领取监事报酬、领取其他职务薪酬。

8.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，杨红回避表决。

8.02 监事罗婷的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，罗婷回避表决。

8.03 监事齐艳宇的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，齐艳宇回避表决。上述监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

经认真审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过了《关于取消监事会的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计41.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，其余64名在职激励对象第二期对应的183.60万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2025年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了2025年第一季度报告。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2024年度内公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会2025年4月16日