千禾味业：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告

千禾味业食品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年度中 期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》等规定,为提升公司投资价值,与广大投资者共享经营发展成果,在确 保公司持续稳健经营及长远发展的前提下,公司拟通过增加分红频次方式进一步 提升投资者回报水平,增强投资者获得感,此外为进一步简化中期分红程序,公 司于2026 年6 月1 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定并执行2026 年度中期分红方案的议案》,现将具体内容 公告如下:

一、2026 年中期分红安排

(一)中期分红条件

公司在2026 年进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1. 当期公司实现的净利润为正,且累积可供分配利润为正;

2. 公司在实施2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的 需求。

(二)中期分红的金额上限

润。

公司2026 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利

(三)中期分红的授权

为简化中期分红程序,董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公 司章程》规定范围内,根据股东会决议,在符合中期分红的前提条件下制定并执 行具体的2026 年中期分红方案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中

期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

(四)授权期限

授权期限从2025 年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司董事会于2026 年6 月1 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过 了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年度中期分红方案的议案》, 同意将该事项提交公司2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

2026 年中期分红安排授权事项尚需经公司2025 年年度股东会审议批准后方 可生效,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

前述授权事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期,均系公司根据现 阶段情况而制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺,敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日