千禾味业：第五届董事会第十三次会议决议公告

千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通 知于2026年5月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事,会议于2026年 6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实 际参加表决董事8名。会议由公司董事长伍超群先生主持,公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议,通过了如下决议:

1. 审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》

公司董事会认为本规划制定合理,综合考虑了公司所处发展阶段及发展规划、 盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素,充分考虑了公司 股东特别是中小股东和独立董事的意见和诉求,同时兼顾了公司的长远利益和可 持续发展的原则。公司董事会同意该规划内容并提交公司2025年年度股东会审议。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《千 禾味业食品股份有限公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》。

2. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案 的议案》

为更好地回馈投资者,提升投资者回报水平,增强投资者获得感,提振投资 者对公司未来发展的信心,公司拟结合经营实际情况提高2026 年度现金分红频次, 同时为合理简化中期分红程序,公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果:赞成票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《千 禾味业食品股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026 年度中期分 红方案的公告》。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日