赛福天：第四届董事会第二十八次会议决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年6月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意8票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避1票。

2、审议通过了《关于为控股公司申请综合授信提供担保的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

3、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供

担保的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

4、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-070）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：

2023-071）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

6、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023年6月25日