赛福天：第五届董事会第二十二次会议决议公告

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二 次会议于2026 年4 月1 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定,会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持,公司高级管理人员列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议 案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 选举董事长及补选董事会委员会委员的公告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日