赛福天：2026年第一次临时股东会决议公告

江苏赛福天集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月1日

(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份

有限公司303会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长林柱英先生担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书左雨灵列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次2026年第一次临时股东会议案1为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：袁铭蔚、乔静怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年4月1日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书