赛福天：第五届董事会第二十三次会议决议公告

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三 次会议通知于2026 年4 月11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2026 年4 月21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持,公 司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》;

(二)审议通过了《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》;

董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司2025 年度总经理工作报告》。

(三)审议通过了《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

(四)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

(五)审议通过了《关于公司2025 年度内部控制审计报告的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过了《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

(八)审议通过了《关于公司2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事 会审计委员会2025 年度履职报告》。

(九)审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职 情况评估及履行监督职责情况报告的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事 会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告》。

(十)审议通过了《关于对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告的议 案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏 赛福天集团股份有限公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》。

(十一)审议通过了《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》;

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。在任独立 董事对报告期内的独立性情况进行了自查,并分别向董事会提交了《2025 年度 独立董事独立性自查报告》,公司董事会对该报告进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》。

(十二)审议通过了《关于公司及下属子公司2026 年度向金融机构申请综 合授信的议案》;

同意公司及下属子公司根据业务发展和资金需求计划,向银行及其他金融机

构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币35 亿元(或相当于此金额的外 币)最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

(十三)审议通过了《关于2026 年度对外担保预计的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 公司2026 年度对外担保预计的公告》。

(十四)审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避4 票。

(十五)审议通过了《关于2026 年度委托理财额度预计的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。

(十六)审议通过了《关于2026 年度向有关金融机构申请融资租赁额度的 议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

(十七)审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

(十八)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》;

为进一步健全公司董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理体系,构建科学 规范、激励与约束并重的运行机制,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司实际经 营管理需要,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,以有效调动董事及高 级管理人员的工作积极性与创造性,提高公司的经营管理效益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十九)审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司2025 年 年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日