天鹅股份：第六届董事会第二十一次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年11月1日发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，审计费用为70.00万元（不含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-061）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体详

见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则（2023年11月修订）》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项董事会专业委员会工作细则。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人；新一届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币（税前）。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2023年11月4日