天鹅股份：第七届董事会第十七次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七 次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知与 材料于2026 年4 月22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9 人, 实际出席会议董事9 人,其中以通讯表决方式出席会议7 人。会议由公司董事长 王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》,具体内容 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报 告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

(二)会议审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日