天鹅股份：第七届董事会第十八次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十八次 会议于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通 知与材料于2026 年8 月1 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人,其中以通讯表决方式出席会议7 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》,具体内 容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为采棉机客户 提供担保的公告》(公告编号:临2026-020)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)会议审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议 案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-021)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日