*ST全筑：第五届董事会第五次临时会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2023年5月26日以通讯方式举行。会议通知于2023年5月25日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于控股公司借款的议案》

2023年5月26日，控股公司与深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）签订《借款合同》，控股公司拟以部分应收账款做质押向深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）借款1,000万元，借款期限至2023年12月31日至，用于公司日常运营所需。公司法人（朱斌）为上述借款提供连带责任保证担保。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年5月30日