*ST全筑：第五届董事会第八次会议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年6月27日以通讯方式举行。会议通知于2023年6月20日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

公司于2023年6月8日、6月26日分别召开第五届董事会第六次会议、

2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《第五届监事会第五次会议的决议公告》（公告编号：2023-092）和2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2023-101）。

根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第三次临时股东大会的授权，综合考虑上述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保

护债券持有人的权益，公司于2023年6月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为3.20元/股。本次转股价格调整实施日期为2023年6月29日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年6月28日