*ST全筑：第五届董事会第十次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年9月15日以通讯方式举行。会议通知于2023年9月11日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于提请召开“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

同意《关于提请召开“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

《关于召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》详见刊登于2023年9月15日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。（公告编号：临2023-129）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年9月16日