*ST全筑：第五届监事会第七次会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年10月30日以通讯方式举行。会议通知于2023年10月25日以电话方式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

我们认为公司《2023年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经履行公开招标程序，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。