*ST全筑：关于重整执行完毕的公告

上海全筑控股集团股份有限公司

关于重整计划执行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●2023年12月26日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》【（2023）沪03破870号之四】，裁定确认《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕并终结公司重整程序。

一、重整情况概述

2023年11月13日，公司收到上海三中院送达的《民事裁定书》【（2023）沪03破870号】及《决定书》【（2023）沪03破870号】，裁定受理上海森西实业有限公司对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理人。

2023年12月15日，全筑股份重整债权人会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）》，2023年12月15日，出资人组会议表决通过了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2023年12月15日，公司收到了上海三中院送达的《民事裁定书》（2023）沪03破870号之三，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份重整程序。

2023年12月26日，公司收到上海三中院送达的《民事裁定书》（【（2023）沪03破870号之四】），裁定确认公司《重整计划》执行完毕并终结公司重整程序。

二、《民事裁定书》的主要内容

2023年12月26日，上海三中院作出《民事裁定书》【(2023)沪 03 破 870号之四】，主要内容如下：

本院于2023年11月13日裁定受理上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称全筑股份)重整一案，并指定上海市方达律师事务所担任管理人。2023年12月15日，本院裁定批准了《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》，终止重整程序。2023年12月26日，管理人向本院提交《重整计划执行监督工作报告》，认为按照重整计划规定的执行完毕的标准，全筑股份重整计划已经执行完毕，并申请本院裁定确认重整计划执行完毕、终结全筑股份重整程序。

本院认为：重整计划中明确规定了执行完毕的标准。经管理人监督确认，本案重整计划的执行符合该标准，重整计划已经执行完毕，管理人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项的规定，裁定如下：

一、确认《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》执行完毕；

二、终结上海全筑控股集团股份有限公司重整程序。

本裁定自即日起生效。

三、重整事项对公司的影响

公司进入重整程序后，在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，并按照《重整计划》完成债权清偿。本次重整将有利于公司优化资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，对公司2023年度净资产和净利润等产生积极影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

四、风险提示

（一）公司经审计的2022年年度期末合并口径的净资产为负值，同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示的特别处理。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.11条的相关规定，上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

（三）鉴于上海三中院已裁定确认公司《重整计划》执行完毕，该等情况有利于改善公司资产负债结构，有利于改善公司经营状况。但如果公司后续经营和财务指标不符合《上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年12月27日