*ST全筑：关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

上海全筑控股集团股份有限公司关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海全筑控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事王健曙先生、职工代表监事贾全莉女士的书面辞职报告。王健曙先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。贾全莉女士因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对王健曙先生、贾全莉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！鉴于王健曙先生、贾全丽女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据（ 中华人民共和国公司法》和（ 公司章程》等相关规定，王健曙先生的辞职申请将在公司股东大会选举的新任监事正式任职后方可生效。在此之前，王健曙先生仍将履行监事职务。公司将按照法定程序尽快推进监事补选工作。公司于2024年1月15日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陆轶慧女士（ 简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。经公司核查，陆轶慧女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，也未被列入人民法院公布的失信人员名单，不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任监事的情形。特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年1月17日

附件：职工代表监事简历陆轶慧，女，1992年出生，专科学历。2013年7月至2017年3月，任上海三瑞高分子材料股份有限公司外贸部外贸专员；2017年11月至2023年7月，任上海全筑实业发展有限公司国贸物流专员；2023年8月至今，任上海全筑控股集团股份有限公司海外事业部行政专员。