*ST全筑：第五届董事会第十四次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月15日以通讯方式举行。会议通知于2024年1月13日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

由于公司原财务总监施睿先生因个人原因辞职，本次会议同意聘任张树祥先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海全筑控股集团股份有限公司关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月17日