*ST全筑：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603030 证券简称：*ST全筑 公告编号：临2024-019

上海全筑控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区南宁路1000号18楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王亚明先生因公未出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陶瑜先生因公差未出席会议。

3、 董事会秘书孙海军先生出席会议；高管全巍先生、张树祥先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 以普通决议的表决方式审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》；

2、 以特别决议的表决方式获得有效表决权的2/3以上审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》；

3、 以普通决议的表决方式审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4、 以普通决议的表决方式审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张雨虹、成威

2、 律师见证结论意见：

综上所述，北京国枫律师事务所认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符

合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月26日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议