ST全筑：第五届董事会第十八次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月15以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述议案将提交最近一次股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年5月22日