全筑股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年8月22日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》

《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66元，对公司合并报表润总额影响数为17,225,156.66元。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年8月28日