全筑股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年11月11日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据目前公司经营情况，公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的总费用与上年度保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年12月3日在公司召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年11月16日