全筑股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年12月31日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》

本次公司为科舸全筑提供财务资助展期事项，是支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的需要，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：临2025-001）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年1月8日