全筑股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年1月20日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2025年1月15日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成（孙海军回避表决），0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2025-005）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年1月21日