全筑股份：第六届董事会第四次会议决议公告

上海全筑控股集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年 8 月18 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持, 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1.审议通过《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年 度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报” 行动方案的公告》(公告编号:2026-038)

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

2.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《202 6 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日