安孚科技：第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-007

安徽安孚电池科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年3月1日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于2024年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告》及摘要

监事会对《公司2023年年度报告》及摘要进行了审议，发表意见如下：

（1）《公司2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与《公司2023年年度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证《公司2023年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《公司2023年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于为子公司申请银行等金融机构申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于委托理财投资计划的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）等相关公告。

12、审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于为公司董监高购买责任险的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、安徽安孚电池科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司监事会

2024年3月12日