安孚科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月28 日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”) 以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。有关会议召开的 通知,公司已于2026 年4 月17 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长余斌先生主持,会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:本议案以11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。报告具体 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安孚 电池科技股份有限公司2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《安徽安孚电池科技股份有限公司2026 年“提质增效重回报” 行动方案》

表决结果:本议案以11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

方案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露 的《安徽安孚电池科技股份有限公司2026 年“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日