德新科技：第四届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-043

德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年6月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

（一）、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据表决结果，选举邱岭先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）、审议通过《关于选举第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

根据表决结果，选举邱岭先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员兼主任委员，任期自第四届董事会任期届满时止。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

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德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年7月4日