德新科技：第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-052

德力西新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2024年9月29日以邮件等方式发出，会议于2024年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司2024年第一次提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月10日