德新科技：第五届董事会第十二次临时会议决议公告

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二 次临时会议(以下简称“会议”)通知和材料于2026年8月25日以邮件、微信等方 式发出,会议于2026年8月26日以通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一 致同意,豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际 出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

议:

本次会议由董事长邱岭先生主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决

审议通过公司《关于控股子公司之间提供担保的议案》

表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于控 股子公司之间提供担保的公告》(公告编号:2026-038)。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2026年8月27日