三维股份：2023-034+三维控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-034
三维控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公
司办公楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,201,469 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.4152 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次
会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、议案名称：关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 304,201,469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1.00关于公司换届选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举叶继跃先生为公司第五届董事会非独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 1.02 | 选举陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 1.03 | 选举吴光正先生为公司第五届董事会非独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 1.04 | 选举赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
2.00关于公司换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举申作青先生为公司第五届董事会独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 2.02 | 选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 2.03 | 选举何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
3.00关于公司换届选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举叶邦领先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | 304,201,469 | 100 | 是 |
| 3.02 | 选举石水祥先 | 304,201,469 | 100 | 是 |
生为公司第五届监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举叶继跃先生为公司第五届董事会非独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 选举陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 选举吴光正先生为公司第五届董事会非独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 选举赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 选举申作青先生为公司第五届董事会独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 选举何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事 | 908,866 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第4项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、陈成
2、 律师见证结论意见：
三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司董事会
2023年6月8日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议