三维股份：2024-039+三维控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-039

三维控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024年5月22日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司董事会作为股东大会召集人决定召开公司2023年年度股东大会。公司于2024年5月8日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会决定在公司2023年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》2项议案，上述2项议案不提交公司2023年年度股东大会审议。公司监事会同意本次股东大会取消上述2项议案。除取消上述2项议案外，公司2023年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。取消上述2项议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月22日14点30分

召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会

议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2024年4月30日刊载于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军、吴善国

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

? 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书三维控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。