常熟汽饰：第四届董事会第十八次会议决议的公告

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

一、 董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月27日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2023年4月20日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

同意《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2023年4月28日