常熟汽饰：2025年年度股东会会议资料

股票简称：常熟汽饰股票代码：603035

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

江苏·常熟2026年5月18日

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2025年年度股东会

会议资料目录

?会议须知?会议议程?会议议案

详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上网文件。

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会议须知

一、参会资格：股权登记日2026年5月11日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2026年5月18日13:00会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场会议的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，若同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票结果为准；若同一股份在网络投票系统多次重复表决的,以首次网络投票结果为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所官方网站（https://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号:2026-012）。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

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会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议召开时间：2026年5月18日13:00召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

（二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议流程

（一）会议主持人宣布会议开始。

（二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：

（三）请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作2025年度述职报告、董事会向股东会汇报公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事或高级管理人员回答问题。

3、独立董事于翔、王晓芳、顾全根，分别作2025年度述职报告。（注：述职报告内容详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的上网文件。）

4、由主持人代表董事会向股东会汇报公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

（四）推选监票人和计票人。

（五）股东投票表决，签署表决票。

（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。

（七）监票人宣读会议现场表决结果。

（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

（九）宣读会议决议。

（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

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2025年年度股东会

议案

议案一

《2025年度董事会工作报告》各位股东及股东代理人：

2025年，我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3,000万辆以上规模。新能源汽车持续保持高速增长，产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，连续11年位居全球第一。

公司管理层秉承“绿色”、“智能”、“模块”等发展理念，以“八化”“四平”深度融合、智能座舱及项目一体化服务能力为抓手，发扬开拓创新、求真务实的精神，努力提升公司的市场份额，进一步完善生产基地布局，夯实管理提升品质，强化考核激励机制，保持良好的发展态势。在此，作为董事长，我受董事会委托作2025年年度董事会工作报告。

一、2025年度公司经营情况

2025年，董事会切实认真执行股东会的各项决策，持续提升公司的研发、创新能力，优化管理效率和产品质量，落实安全及环保责任，加快人才培养和企业文化建设，严格执行内控制度，有效提高经营效率，进一步夯实公司发展的基础，较好地完成各项工作目标，维护公司及全体股东的权益。

2025年度，公司紧紧围绕以真抓实干精“八化”，奋勇争先开新篇的核心战略，以市场为导向，以技术创新为支撑，以规范管理为保障，保证经营效率稳步提升，实现营业收入人民币710,985万元，同比增长25.46%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币34,620万元，同比下降18.63%；实现扣除非经常性损益的净利润28,556万元，同比下降22.49%。

2025年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因：①对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期减少5,979.28万元；②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加5,478.48万元；③部分新工厂产能处于爬坡阶段，尚未盈利，

导致毛利率较去年同期有所下降。报告期内，公司完成了2024年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4604元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

二、2025年公司增资与投资情况公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2025年投资资金总额达9.93亿元，其中设备投资7.62亿元，办公设备及其他0.68亿元，基建1.63亿元。项目资金已全部到位。

三、会计师意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

四、2025年董事会日常工作

1、董事会会议召开情况2025年度，公司共召开了6次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。

（1）2025年4月18日，召开了第五届董事会第三次会议，会议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》、《关于2024年度财务决算的议案》、《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（2）2025年8月1日，召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》。

（3）2025年8月25日，召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（4）2025年10月27日，召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

（5）2025年11月21日，召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

（6）2025年12月26日，召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH增资的议案》。

2、董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司共召开了3次股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，履行董事会的各项职责，全力支持经营管理层的工作。同时，董事会对于股东会通过的“2024年度利润分配方案”及时进行利润分配，确保落实了股东利益的回报。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

（1）审计委员会日常工作情况

2025年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会共召开了4次会议。

2025年4月18日，召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》、《关于2024年度财务决算的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》。

2025年8月25日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》。2025年10月27日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，本次会议一致审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2025年11月21日，召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，本次会议一致审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

（2）薪酬与考核委员会日常工作情况

2025年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。

2025年4月18日，召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司员工薪酬调整的议案》。

（3）独立董事专门会议日常工作情况

2025年11月21日，召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

五、利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

六、公司2026年经营发展与投资计划

（一）公司2026年经营发展计划

基于公司的研发、创新能力的不断增强，国内外业务的快速拓展，公司在2026年的经营发展中，将以国际化的标准加快技术创新，提升客户满意度，抓好人才培养和企业文化建设。同时，做好成本费用的控制，争取实现业绩稳步增长。

1、产品产量计划

2026年产品产量较2025年有上升。具体安排是：门板230万套，同期202万套，增13.86%；衣帽架66万件，同期64万件，增3.13%；底护板40万件，同期36万件，增11.11%；仪表板305万件，同期300万件，增1.67%。

2、主要经济财务指标计划

2026年期间费用计划控制在7.29亿元；采购降价计划目标0.74亿元；内外废降耗计划目标0.31亿元；新增产品销售收入12.64亿元。

（二）公司2026年投资计划

2026年，公司计划新增投资4.33亿元，其中设备投资3.94亿元，办公设备及其他0.15亿元，基建0.24亿元。

2026年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案二

《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案三

《关于<2025年度财务决算报告>的议案》各位股东及股东代理人：

根据2025年度公司的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了《2025年度财务决算》。公司2025年度财务决算报告如下:

一、基本财务状况

根据2025年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一)财务状况

1．资产结构

2025年末资产总额为1,226,127万元，比上年同期期末金额1,063,944万元增加162,183万元，增幅达15.24%，其中流动资产为546,995万元，占总资产的44.61%。

流动资产期末金额546,995万元比上年期末金额432,700万元增加114,295万元，增加26.41%。主要是应收款项增加75,765万元，原因是同期销售收入增长25.46%。

非流动资产期末金额为679,132万元，比上年期末金额631,244万元增加47,888万元，上升7.59％。主要分布在长期股权投资、固定资产、长期待摊费用。长期股权投资期末金额204,538万元与上年期末金额211,053万元相比减少6,515万元，下降

3.09％，主要原因是公司重要的联营企业一汽富晟、长春派格等分红25,566万元。固定资产及在建工程增长32,118万元，增长率11.15％，主要是安徽基地及金华基地的陆续建设完成并投入使用。长期待摊费用增长9,404万元，增长率3.15％，主要是项目增加导致模具分摊金额上升。

2．债务结构

2025年负债总额为684,702万元，与上年同期532,515万元相比，增加了152,187万元，增长28.58%，其中流动负债为586,435万元，占总负债的85.65%。

流动负债期末金额586,435万元比上年期末金额466,046万元增加120,389万元，主要变动是应付票据、应付账款较上年增加94,017万元，短期借款增加22,000万元。

非流动负债期末金额98,267万元比上年期末金额66,469万元增加31,798万元，增加47.84%，主要是长期借款增加25,794万元。

本年的资产负债率为55.84%，与上年同期50.05%相比上升5.79个百分点。公司

的负债结构中长期负债占比14.35%，主要为回购贷款、项目贷款及部分中期流贷；短期借款和应付款（包括应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）占整个负债总额的

71.42%，其他为经营往来中的应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

3．股东权益2025年末股东权益总额为541,426万元比上年期末金额531,429万元增加9,997万元，主要是未分配利润增加21,930万元，回购股票减少9,572万元。

(二)经营业绩1．营业情况2025年度的营业收入总额为710,985万元，比上年同期566,710万元增长25.46%。营业成本为623,784万元，比上年同期的479,852万元，增长30%。2．期间费用2025年期间费用总额为66,741万元，与上年同期59,479万元相比增长12.21%。2025年销售费用为2,349万元，与上年同期3,177万元相比下降26.06%，销售费用占营业收入的比重为0.33%，比上年同期相比下降0.23个百分点。2025年管理费用为33,265万元，与上年同期30,255万元相比增长9.95%。管理费用占营业收入的比例为

4.68%，与上年同期相比下降0.66个百分点。2025年研发费用为26,536万元，与上年同期21,057万元相比增长26.02%，主要是增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用。研发费用占营业收入的比例为3.73%，与上年同期持平。2025年财务费用为4,591万元，与上年同期为4,990万元相比下降8%。

3．盈利水平2025年度实现利润总额为36,559万元，与上年同期43,893万元相比下降7,334万元，下降16.71%；实现净利润为34,620万元(归属母公司股东所有)，与上年同期42,546万元相比下降7,926万元，下降18.63%。扣除非经常性损益后归母净利润下降

22.49%。

(三)现金流量1．经营活动现金流量2025年经营活动产生的现金净流量为6,268万元，与上年同期26,261万元相比，下降76.13%。主要是公司使用应收票据背书支付长期资产购建，导致经营性现金流入减少。

2．投资活动现金流量

2025年投资活动产生的现金净流量为-10,014万元，与上年同期-17,890万元相比下降44.03%，主要是新投基地本期已经量产，本期相比于上年同期大额支付固定资产投资额下降。3．筹资活动现金流量2025年筹资活动现金净流量为17,031万元，与上年同期-8,297万元相比上升

305.27%，主要是项目贷款增加。

二、主要财务指标

1．盈利能力分析

公司销售毛利率较上年同期减少3.07个百分点，主要是1、量产项目逐年降低价格，2、金华、安徽等新工厂还没有达成规模，处于负毛利。销售净利率较上年同期下降2.97个百分点，主要是毛利率下降。

2．偿债能力分析

公司的短期偿债能力较上年有所增强，流动比率和速动比率都有所上升，但都没有达到100%。追求短期资金，降低资金成本的同时，也带来了短期偿债风险，但考虑到宏观经济环境及同银行的长期良好合作，公司认为风险可控。

3．营运能力分析

公司的应收账款周转天数较上年减少1.93天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2025年营业收入710,985万元，上年营业收入566,710万元，增长25.46%，2025年应收账款平均余额为267,119万元，上年应收账款余额为215,911万元，增长23.72%，所以，应收账款收款速度有所增强，但总体表现不够优秀，加强应收账款管理应常抓不懈。

存货周转天数较上年减少8.15天。主要是本期销售增长25.46%的情况下，通过推动八化战略管理，合理压缩库存，本期平均库存增长11.60%。

4．资本结构分析

公司的资产负债率55.84%较上年上升5.79个百分点，本期总资产增长16.22亿元，主要由公司权益增加1亿元，负债增加15.22亿元构成。

三、财务工作主要情况

1．严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度、国家其他财经法律法规及上交所上市规则，认真履行财务部的工作职责，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，做好组织建设、内控建设、投融资管理、预算管理、成本管理、财务分析和控制、税务合规，主导内部和外部资源的整合利用。

2．根据年初的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制订成本核算方案，合理确认各项收入额，对各部门进行绩效考核。在财务执行过程中，做好项目跟踪工作。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

3．根据证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，按时、准确、合理的做好季报、半年报以及年报的编制、审核工作。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案四

《关于2025年年度利润分配方案的议案》各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,455,366,914.69元。经综合考虑投资者的合理回报、公司的发展阶段和未来的资金需求等因素，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，2025年度公司利润分配方案如下：

（1）公司2025年度利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（2）实施期限：

自本议案经公司股东会批准通过之日起2个月内实施完毕。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案五

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案六

《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币50亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案七

《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营情况及项目建设资金需要，公司拟为子公司向银行申请借款提供担保如下：

全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH（以下简称“WAYBusiness”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过1000万欧元，在此额度内，公司将为WAYBusiness提供全部的信用担保。

控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。

控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保。

控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司（以下简称“金华常春”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过300,000,000（叁亿）元人民币，在此额度内，金华常春的股东方将同比例对其提供担保，其中本公司为金华常春提供不超过153,000,000（壹亿伍仟叁佰万）元人民币的信用担保。

控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过120,000,000（壹亿贰仟万）元人民币，在此额度内，宜宾常翼的股东方将同比例对其提供担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过78,000,000（柒仟捌佰万）元人民币的信用担保。

本次向银行申请借款提供信用担保事项的有效期限自2025年年度股东会审议通

过之日起至2026年年度股东会召开之日止，业务期限内额度可循环滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请股东会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案八

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所官方网站www.sse.com.cn的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

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董事会

议案九

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

及2026年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代理人：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》中“董事、高级管理人员情况”部分相关内容。

同时，为充分调动公司董事及高级管理人员参与决策管理的积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，公司根据前三年度经营业绩、后五年经营战略目标与业务发展规划，采用年薪制与综合能力考核激励相结合的办法，对公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职位的董事及高级管理人员，其工资标准按其担任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）给予津贴的标准为人民币16.5万元/年；独立董事给予津贴标准为16.5万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现请各位股东和股东代理人审议。

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