如通股份：第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-032

江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》，公司第五届董事会第三次会议于2024年8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的议

案》；

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年8月22日