凯众股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年1月17日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据公司《2022年员工持股计划》以及《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已于2024年1月5日届满，除2人因离职、1人因考核不达标不符合解锁条件外，其他首次分配的持有人解锁条件均已成就。本员工持股计划第一个解锁期可解锁的权益份额共计

855.255份，对应股份数量为130.65万股（经公司2022年年度权益分派调整后的股份数量），约占公司当前总股本的0.96%。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨建刚、侯振坤、侯瑞宏回避表决。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

二、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）参股

企业--上海途瑜新材料科技有限公司（以下称“途瑜新材料”）增加注册资本人民币500万元（大写：伍佰万元整），该次增资由各股东按照实际所占股权等比例增加。途瑜新材料的股东情况如下：

公司董事及总经理侯振坤担任途瑜新材料的董事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事侯振坤回避表决。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年1月19日