凯众股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年1月26日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴隽舟”）参股企业--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟引进投资人、增加注册资本人民币785.71万元，嘉兴隽舟放弃增资。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会对该事项发表了同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年1月29日