凯众股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月1日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO增加投资的议案》

为满足公司业务发展需要，同意对墨西哥子公司增加投资金额300万美元，并授权管理层办理境外投资备案手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对墨西哥子公司增加投资的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年4月3日