凯众股份：第四届监事会第十九次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年1月4日（星期六）以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2025年1月6日