华立股份：第七届董事会第九次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会 议于2026 年7 月24 日通过电子通信方式召开。会议通知经全体董事同意于2026 年7 月22 日以电子邮件发出。本次会议由副董事长谭栩杰先生主持,会议应出 席董事7 名,实际出席董事7 名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《董事会关于2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明的议案》

具体内容详见2026 年7 月28 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露 的《董事会关于2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日