华立股份：第七届董事会第十一次会议决议公告

东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次 会议于2026 年9 月21 日通过电子通信方式召开。董事会会议通知于2026 年9 月15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持,会议应出席 董事7 名,实际出席董事7 名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有 效。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见2026 年9 月22 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公 司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见2026 年9 月22 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公 司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日