泛微网络：第五届董事会第十八次会议决议公告

泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2026 年4 月 17 日向全体董事发出了第五届董事会第十八次会议通知,第五届董事会第十八 次会议于2026 年4 月29 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的 方式召开,会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人,实际出席董 事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意9 票、反对0 票、弃权0 票,审议并通过了《关于<2026 年第一 季度财务报告>的议案》,批准对外报出。

董事会在审阅公司2026年第一季度财务报告后,认为公司2026年第一季度财 务报告符合相关规定,并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,所披 露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批 准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于公司<2026年度“提 质增效重回报”行动方案>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《泛微网络关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号: 2026-018)。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会 2026 年4 月29 日