泛微网络：关于设立分公司的公告

泛微网络科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体经营规划,配合 业务发展需要,提高公司管理效率,公司于2026年7月7日召开第五届董事会第十 九次会议,审议并通过了《关于设立分公司的议案》,公司拟设立泛微网络科技 股份有限公司浙江分公司,并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次设 立分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东会审议。本次分公 司设立事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况如下:

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称:泛微网络科技股份有限公司浙江分公司

经营场所:浙江省杭州市西湖区文三路90 号71 幢15 层1501 室(暂定,以 最终注册地址为准)

经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;技 术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。

负责人:李超

二、公司董事会的审议情况

公司于2026年7月7日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设 立分公司的议案》,公司董事会同意设立分公司,并授权公司经营管理层办理本 次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立分公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无 需提交公司股东会审议。

四、设立分公司的原因及对公司的影响

本次设立分公司是基于对公司经营规划的整体考虑,有利于优化企业组织架 构,提高公司经营管理效率。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不会对公司 合并财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利 益的情形。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日